Mar 23, 2020 | Artículos
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2020 a las 16:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2019, de la propuesta de aplicación del resultado así como de la gestión de los administradores mancomunados.
- Segundo
- Informes, preguntas y propuestas diversas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2020
Los Administradores Mancomunados
D. José María Godori Vilar y D. José Ángel Martín Calvo
May 7, 2019 | Artículos
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2019 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Modificación del órgano de administración.
- Cuarto
- Cese de consejeros.
- Quinto
- Nombramiento de Administradores Mancomunados.
- Sexto
- Modificación de los Estatutos sociales.
- Séptimo
- Refundición de los Estatutos sociales.
- Octavo
- Ruegos y preguntas.
- Noveno
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 22 de marzo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. José María Godori Vilar
Abr 3, 2018 | Artículos
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2018 a las 17:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2017, de la propuesta de aplicación de resultados así como de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo
- Informes, preguntas y propuestas diversas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 20 de marzo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Gonzalo Sanz Sánchez
Abr 5, 2017 | Artículos
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 8 de mayo de 2017 a las 16:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo
- Aprobación de la donación de un inmueble y dos garajes de la Sociedad, situados en Zaragoza, a la Fundación Canfranc.
- Tercero
- Informes, preguntas y propuestas diversas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 5 de abril de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Gonzalo Sanz Sánchez
May 5, 2016 | Artículos
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016 a las 17:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2015, de la propuesta de aplicación de resultados así como de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo
- Informes, preguntas y propuestas diversas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 8 de abril de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Gonzalo Sanz Sánchez
Ene 18, 2016 | Artículos
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de Urbaniz. Parque Roma, F-1, 4ª A, el día 2 de Marzo de 2016, a las 16,30 h. en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1º Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.
2º Modificación de los Artículo 14 y 15 de los Estatutos Sociales y redacción del nuevo Texto Refundido.
3º Preguntas, informes y propuestas diversas.
4º Lectura y aprobación del Acta de la Junta celebrada.
A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta General sobre los temas del orden del día.
Zaragoza, 12 de Enero de 2016
El Secretario, Gonzalo Sanz Sánchez