Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

     Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2020 a las 16:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2019, de la propuesta de aplicación del resultado así como de la gestión de los administradores mancomunados.
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Zaragoza, a 11 de marzo de 2020
Los Administradores Mancomunados
D. José María Godori Vilar y D. José Ángel Martín Calvo

 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2019 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero
Modificación del órgano de administración.
Cuarto
Cese de consejeros.
Quinto
Nombramiento de Administradores Mancomunados.
Sexto
Modificación de los Estatutos sociales.
Séptimo
Refundición de los Estatutos sociales.
Octavo
Ruegos y preguntas.
Noveno
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Zaragoza, a 22 de marzo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. José María Godori Vilar

 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2018 a las 17:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2017, de la propuesta de aplicación de resultados así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Zaragoza, a 20 de marzo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Gonzalo Sanz Sánchez

 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2017

      Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 8 de mayo de 2017 a las 16:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo
Aprobación de la donación de un inmueble y dos garajes de la Sociedad, situados en Zaragoza, a la Fundación Canfranc.
Tercero
Informes, preguntas y propuestas diversas.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Zaragoza, a 5 de abril de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Gonzalo Sanz Sánchez

 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2016

 

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016 a las 17:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2015, de la propuesta de aplicación de resultados así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

      A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Zaragoza, a 8 de abril de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Gonzalo Sanz Sánchez